Årsrapport 2018

Beklager, publikationen kan ikke vises.

3. november 2018 DGI Huset Aarhus Årsrapport 2017 DGI Årsmøde 2018 www.dgi.dk 30148 (26630) (23257) Årsrapport 2017.indd 1 01-10-2018 12:02:40 3. november 2018 DGI Huset Aarhus Årsrapport 2017 DGI Årsmøde 2018 www.dgi.dk 30148 (26630) (23257) Årsrapport 2017.indd 1 01-10-2018 12:02:40 30148 (26630) (23257) Årsrapport 2017.indd 2 01-10-2018 12:02:41 DGI Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten CVR-nr. 40 01 12 18 Årsrapport for 2017 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning på årsregnskabet 2 De folkevalgte revisorers påtegning 5 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsrapport Anvendt regnskabspraksis 34 Resultatopgørelse1. januar - 31. de Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til de stemmeberettigede på DGIs årsmøde Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet a Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets Bekendtgørelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for a Foreningsoplysninger Forening Adresse, postnr., by DGI Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten Telefon Hjemmeside +45 79 40 40 40 www.dgi.dk CVR-nr. Regnskabsår Hjemstedskommune 40 01 12 18 1. januar - 31. december 2017 Vejle Bestyrelsen Søren Møller, Formand Charlotte Bach Thomassen, Næstformand Ledelsesberetning 2017. DGI har i 2017 arbejdet på grundlag af Strategi 2020, som blev vedtaget på årsmødet i november 2014. Strategi 2020 fastlægger to visioner for DGIs arbejde: DGIs vision: DGI opleves som en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for idrætsforeningerne i forhold til at imødeko Tilskud til landsdelsforeningerne Der er i 2017 udbetalt 130.834 TDKK til landsdelsforeningerne mod budgetteret 131.477 TDKK. Differencen hænger sammen med, at landsdelsforeningerne har modtaget 244 TDKK mindre i rejsepuljen end budgetteret samt den endelige afklaring af konsekvenserne af den nye fo DGI Jura/SKV De væsentligste afvigelser er, at der er gennemført flere ekspeditioner end budgetteret og derfor realiseret større indtægter, og et mindre omkostningsforbrug skyldes særligt, at udvikling af IT-system ikke er realiseret. DGI Økonomi DGI Økonomi har anvendt 8.560 TDKK mod budgetteret 9. Personale Udviklingen i anciennitet, gennemsnitlig alder samt årsværk fremgår af tabellen neden for. Stigningen i antal årsværk fra 2016 til 2017 kan i høj grad tilskrives Bevæg dig for livet og projektansættelser, som er finansieret af midler fra fonde og andre samarbejdspartnere end Danske Spil. Egenkapital Stigningen i egenkapital og frie midler i forhold til sidste års regnskab skyldes ændret regnskabspraksis ved indregning af tilskud fra Danske Spil. Ændringen betyder, at der ikke fremover periodiseres tilskud fra Danske Spil med 4/12 til anvendelse i kommende regnskabsår. Dette er også 12 Bevæg dig for livet Mangfoldighed Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn Bekæmpelse af doping Bekæmpelse af matchfixing Folkeskolereformen De seks indsatsområder, som rammeaftalen omfatter, tegner langt fra et samlet billede af DGIs virksomhed. Stævner og turneringer, uddannelse af frivillig 13 1 DGI og DIF har i 2017 indgået et nyt partnerskab med GAME og Platform for gadeidræt, der supplerer de eksisterende samarbejder med Dansk Skoleidræt og Friluftsrådet. DGI og DIF afsøger løbende mulighederne for at indgå nye partnerskaber med aktører, som kan bidrage til arbejdet med de inaktiv 14 DGI vil bidrage til at løse udfordringerne i de foreningsbaserede idrætsorganisationer, der er peget på i udredningen af idrættens økonomi og struktur: En mere opsøgende rolle i forhold til kommuner og en højere grad af samarbejde og koordinering med DIF og andre aktører i forhold til både kommu 15 DGI vil bidrage til at sikre sportens integritet ved at DGI vil fremme bekæmpelse af motionsdoping i de foreningsbaserede motionscentre. DGI vil bidrage til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn og unge i de frivillige idrætsforeninger. DGI vil styrke mangfoldighed i idrætten ved at involver 16 DGI vil bidrage til implementeringen af folkeskolereformen. gennemføre konkrete tiltag, der medvirker til at opbygge en sund idrætskultur imod doping. DGI vil bidrage til at sikre sportens integritet ved at gennemføre konkrete tiltag, der medvirker til at opbygge en sund idrætskultur imod match 17 42.999 17.346 107.733 70.540 350.758 900.196 Cykling Volleyball Håndbold Tennis Fodbold Total 927.610 345.256 69.780 107.012 17.216 43.431 28.294 8.681 118.149 45.015 144.776 2016 941.049 338.882 70.698 107.149 17.020 45.264 29.157 9.779 119.409 44.660 159.031 18 DGI vil i samarbejde med DIF øge antallet af fysisk aktive i Danmark. DGI vil i samarbejde med DIF øge antallet af medlemmer i foreningsidrætten Bevæg dig for livet (De operationelle mål for indsatsområdet er handlingsorienterede set i lyset af, at visionen løber længere end indeværende r 19 Cykling: DIF/DCU og DGI iværksætter tre overordnede initiativer målrettet kvinder, der skal dyrke cykelmotion, mænd, der dyrker cykelmotion selvorganiseret, og personer, der dyrker eller gerne vil dyrke indoor cycling. Etablering af nye cykelklubber. Klubudvikling/rådgivning i klubber, der har 20 Floorball: DIF/DaFU og DGI udvikler koncepter for tre nye former for floorball målrettet fire forskellige målgrupper. Badminton: DIF/Badminton Danmark og DGI etablerer et fælles udviklingscenter, der skal forsøge at stoppe tilbagegangen af medlemmer. Klubudvikling tilrettelæggelse af klubudvikl 21 Der skal i løbet af perioden indgås samarbejder mellem DIF og DGI inden for mindst 20 idrætter og tværgående områder. Håndbold: DIF/DHF og DGI vil i fællesskab udbrede håndboldfitness til 200 håndboldklubber. Ved udgangen af 2017 er der indgået aftale om samarbejde i 10 idrætter (badminton, cyk 22 DGI vil bidrage til at løse udfordringerne i de foreningsbaserede idrætsorganisationer, der er peget på i udredningen af idrættens økonomi og struktur: En mere opsøgende rolle i forhold til kommuner og en højere grad af samarbejde og koordinering med DIF og andre aktører i forhold til både kommu 23 DGI vil i samarbejde med landsdelsforeningerne udvikle og tilbyde fleksible løsninger til medlemsforeningerne. Løsninger der kan lette det administrative arbejde, Bistand til fundraising, etablering af fleksible idrætstilbud, hjælp til rekruttering af frivillige m.v. forbindelse med realiseringe 24 Mangfoldighed Indsatsområde DGI vil fremme kønsligestilling i DGIs ledende organer og i det frivillige foreningsarbejde Resultatmål I forbindelse med rekruttering af medarbejdere til ledige stillinger Efter årsmødet i 2017 er DGIs hovedbestyrelse sammensat af seks mænd og tre kvinder. Ved å 25 DGI vil styrke mangfoldighed i idrætten ved at involvere nydanskere, handicappede og socialt udsatte grupper i foreningsidrætten. I samarbejde med Psykiatrifonden vil DGI tilbyde kurser til foreningsledere om psykisk førstehjælp. Mindst 600 foreningsledere vil have deltaget i disse kurser inden 26 Der er fundet ekstern finansiering til et forskningsprojekt, der skal undersøge, hvilken betydning skydeidrætten har for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder, herunder om skydeidrætten reducerer ADHDkernesymptomer, samt hvilken betydning skydeidrætten har på børnenes trivsel og 2015. Ny 27 Opfyldt DGI har i 2017 uddelt knap 950.000 kr. til i alt 1.147 vanskeligt stillede børn, unge og voksne flygtninges deltagelse i de lokale idrætsforeninger samt deltagelse i aktiviteter afholdt af DGIs landsdelsforeninger. Fra 2016 har Poul Due Jensens Fond bevilget midler til, at DGI kan forts 28 Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn Indsatsområde DGI vil bidrage til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn og unge i de frivillige idrætsforeninger Resultatmål DGI vil i samarbejde med DIF og Firmaidrætten årligt udsende reminder til foreningerne om indhentning af børneattester og o 29 Bekæmpelse af doping Indsatsområde DGI vil bidrage til at sikre sportens integritet ved at gennemføre konkrete tiltag, der medvirker til at opbygge en sund idrætskultur imod motionsdoping DGI vil fremme bekæmpelse af doping i de foreningsbaserede motionscentre Resultatmål DGIs hjemmeside in 30 Resultatmål DGI vil bidrage til implementering af folkeskolereformen. Implementering af folkeskolereform en DGI vil bidrage til at sikre sportens integritet ved at gennemføre konkrete tiltag, der medvirker til at opbygge en sund idrætskultur imod matchfixing Bekæmpelse af matchfixing Indsat 31 Jf. ovenfor om folkeskolereformen. DGI indgår sammen med DIF, Dansk Skoleidræt og VIA UC i Århus i et målrettet projekt om kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i forhold til mere idræt og bevægelse i folkeskolen. Under forudsætning af at der kommer ekstern finansiering til projektet fra A 32 Samlet set er det DGIs vurdering, at 2018 tegner positivt for organisationen. Endelig er DGI udfordret af, at forholdsvis få kvinder opstiller som formænd i DGIs landsdelsbestyrelser. Lokalforeningerne er udfordret af flere administrative byrder som følge af ny lovgivning og det udfordrer DGI 33 Indsatsområde Mangfoldighed Resultatmål DGI vil styrke mangfoldighed i idrætten ved at involvere nydanskere, handicappede og socialt udsatte grupper i foreningsidrætten Mindst 10 foreninger har implementeret esport som et indsatsområde i FOKUS inden udgangen af 2018. DGI har inden udgangen af Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Regnskabet opstilles på baggrun Anvendt regnskabspraksis - fortsat Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde måles til kostpris med fradrag af nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Inventar, maskiner, it-udstyr og biler måles til kostpris med Anvendt regnskabspraksis - fortsat Projektmellemregninger Projekt mellemregninger vedrører igangværende projekter, og er opført både under aktiver og passiver. Under aktiver fremgår beløb, der er bevilget af ekstern bevillingsgiver, men som endnu ikke er modtaget fra denne. Under passiver fremgår Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017 Bilag B. resultatopgørelse og budget i nettoopstilling (side 63) Bilag C - Resultatopgørelse - opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse (side 65) Note Regnskab 2017 TDKK Budget (ej revideret) TDKK Regnskab 2016 TDKK Indtægter .......... Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017 - fortsat Note Regnskab 2017 TDKK (ej revideret) TDKK Regnskab 2016 TDKK 213.648 203.492 215.808 Budget Omkostninger - fortsat transport DGI Salg, Marketing & Kommunikation 100 96 ............................................................. Regnskab 2017 TDKK Budget (ej revideret) 2017 TDKK Regnskab 2016 TDKK Til disponering: Årets resultat 1.786 3.570 ...................................................................................................................................................................................... Balance pr. 31. december 2017 Note 2017 TDKK 2016 TDKK Aktiver Anlægsaktiver 18.177 18.682 ................................................................................................................................................................................................... Ejendomm Balance pr. 31. december 2017 Note 2017 TDKK 2016 TDKK Passiver Egenkapital 124.227 ................................................................................................................................................................................................... Kapital 1. janu Noter Noter Regnskab 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK Regnskab 2016 TDKK 1 Øvrige indtægter ................................................................................................................................................................................................ Noter Indtægter TDKK Omkostninger TDKK Saldo 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK 2 DGI Idræt og Motion Badminton Stævne ........................................................................................................................................................................ Noter Indtægter TDKK Omkostninger TDKK Saldo 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK 2 DGI Idræt og Motion - fortsat Skydning Kursus ............................................................................................................................................................... Noter Indtægter TDKK Omkostninger TDKK Saldo 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK 2 DGI Idræt og Motion - fortsat Idrætterne samlet Kursus ...................................................................................................................................................... Noter Indtægter TDKK Omkostninger TDKK Saldo 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK 5 Inklusion DGI Crossroads .................................................................................................................................................................................... Noter Indtægter TDKK Omkostninger TDKK Saldo 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK 9 Outdoor ................................................................................................................................................................................................... L Noter Regnskab 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK Regnskab 2016 TDKK 13 DGI Digital Marketing Indtægter 907 0 ................................................................................................................................................................................. Noter Regnskab 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK Regnskab 2016 TDKK 16 Hovedbestyrelsens honorar Søren Møller 978 ............................................................................................................................................................................ Noter Regnskab 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK Regnskab 2016 TDKK 17 Personale Omkostninger 5.300 5.444 .................................................................................................................................................................................... Noter Regnskab 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK Regnskab 2016 TDKK 19 Ejendomme Ejendomsomkostninger nr. 1 Indtægter ........................................................................................................................................................................ Noter Regnskab 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK Regnskab 2016 TDKK 20 DGI Ledelsessekretariatet Omkostninger 2.100 2.460 .................................................................................................................................................................... Noter Regnskab 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK Regnskab 2016 TDKK 23 DGI Økonomi Indtægter ................................................................................................................................................................................................. Noter Regnskab 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK Regnskab 2016 TDKK 25 DGI IT Indtægter 0 ................................................................................................................................................................................................... Noter Regnskab 2017 TDKK Budget 2017 (ej revideret) TDKK Regnskab 2016 TDKK 27 Afskrivninger Omkostninger 24 ......................................................................................................................................................................................... Noter Regnskab 31/12 2017 TDKK Regnskab 31/12 2016 TDKK 29 Lånefonden ................................................................................................................................................................................................... DGI Byen 5.771 5.512 0 ....... Noter Regnskab 31/12 2017 TDKK Regnskab 31/12 2016 TDKK ................................................................................................................................................................................................... ViF, Mors 75 100 72 ......................... Noter Regnskab 31/12 2017 TDKK Regnskab 31/12 2016 TDKK 32 Lånefonden ................................................................................................................................................................................................... Disponeret til Lånefonden 26.8 Noter Regnskab 31/12 2017 TDKK Regnskab 31/12 2016 TDKK 35 Projektmellemregninger ................................................................................................................................................................................................... Tilgodehavende (pr 60 Sikkerhedsstillelser fordelt på kategori DGI's samlede forpligtelser iflg. ovenstående Andre forpligtelser DGI hæfter for Foreningsfitness I/S' gæld DGI Huset i Nordkraft Kreditfaciliteter Garanti for DGI Sydøstjyllands erhvervslejemål A Lav risiko 1.007 9.007 47 3.000 Max. Beløb TDKK Jf. fusionsaftale mellem DGI og De Danske Skytteforeninger er DGI forpligtet til: at udbetale tilskud på 12.000 TDKK årligt i 10 år til den decentrale indsats i landsdelsforeningerne med henblik på at øge aktivitetsniveauet og medlemstallet i skydning. at understøtte Skydebaneforeningen Danmarks v 62 TrygFonden TrygFonden & Nordea-fonden Socialstyrelsen Nordea-fonden Realdania Poul Due Jensens Fond Poul Due Jensens Fond Bevica & Realdania *Nordea-fonden DGI bevilling 425.000 3.000.000 3.067.304 862.763 1.172.024 5.270.000 Igangværende eksternt finansierede projekter DGI bevilling Projekt S Bilag B - Resultatopgørelse i nettoopstilling 1. januar - 31. december 2017 Regnskab 2017 TDKK Budget (ej revideret) TDKK Regnskab 2016 TDKK Indtægter 264.608 259.897 ................................................................................................................................ Bilag B - Resultatopgørelse i nettoopstilling 1. januar - 31. december 2017 - fortsat Regnskab 2017 TDKK (ej revideret) TDKK Regnskab 2016 TDKK 197.937 199.863 198.908 Budget Omkostninger - fortsat transport Udviklingsmidler 1.050 1.030 ...................................................... Bilag C - Resultatopgørelse - opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse 1. januar - 31. december 2017 Regnskab 2017 TDKK Indtægter Tilskud ....................................................................................................................................................... Bilag C - Resultatopgørelse - opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse 1. januar - 31. december 2017 - fortsat Regnskab 2017 TDKK Omkostninger - fortsat 130.834 transport DGI Idræt og Motion ................................................................................................. Bilag C - Resultatopgørelse - opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse 1. januar - 31. december 2017 - fortsat Regnskab 2017 TDKK Omkostninger - fortsat 250.099 transport Mødevirksomhed ...................................................................................................... 30148 (26630) (23257) Årsrapport 2017.indd 3 01-10-2018 12:02:41 www.dgi.dk Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Telefon 79 40 40 40 info@dgi.dk www.dgi.dk 30148 (26630) (23257) Årsrapport 2017.indd 4 01-10-2018 12:02:41