Årsberetning 2015

Beklager, publikationen kan ikke vises.

me kundernes ønsker ud fra de stillede krav. Udvi- delsen af maskinparken med en digital trykmaskine ud over de eksisterende arktrykmaskiner har også i 2015 vist sig at være en rigtig beslutning samt et godt supplement til det hidtidige maskineportfolio. b) Selskabets økonomiske udvikling 2.249.022 2.245.644 +3378 2014 2015 Omsætning Den økonomiske udvikling i det forløbne forret- ningsår kan, taget den aktuelle fremherskende situation, der generelt gælder for branchen, i betragtning på trods af det lave niveau i sin helhed betragtes som tilfredsstillende. På abonnementsområdet lykkedes det i 2015 at hæve oplagsniveauet en smule, set i forhold til niveauet året før. Oplaget udgjorde pr. 31.12.2015 5.107 styk, hvilket svarer til en stigning på 124 abonnenter sammenlignet med året før. Da pris- stigningen fandt sted sidst i 2014, blev abonne- mentsafkastet øget sammenlignet med det for- løbne år. Den frygtede tilbagegang i besøgstallene på online- portalen pga. indførslen af betalingspligtigt indhold fra slutningen af 2014 er dog også udeblevet i 2015. I begyndelsen måtte der ganske vist noteres en tilba- gegang på ca. 20 til ca. 35.000 unikke besøgende pr. måned. Disse tal har dog siden begyndelsen af 2015 igen været konstant stigende, og har med sæsonmæssige udsving opnået et besøgerantal på 30.000 til knap 43.000 besøgende. Dette viser sig i mellemtiden at være det sædvanlige antal for vores onlineprodukt i den aktuelle facon. Også her skal der ved hjælp af videre stigninger i tilbuddet forsø- ges at øge besøgertallet endnu mere. Endvidere kan vi med tilfredshed konstatere, at vores Facebook- profiler og interaktionerne her fortsat udvikler sig meget positivt. Vores Facebook-profiler havde i slutningen af 2013 ca. 700 likes og den 31.12.2015 allerede 6.500 likes. Også her viser rækkevidden af de forskellige distributionskanaler inkl. de sociale medier deres potentiale. Selvom de sociale medier ikke giver noget direkte afkast, håber vi på, at vi gennem denne udvidelse af rækkevidden kan opnå en image- og reklameeffekt, som i sidste ende kan have en positiv virkning på vores grad af kendthed og abo-strukturen. Heller ikke på annonceområdet kunne der i det forløbne regnskabsår opnås de tidligere års niveau. Mens niveauet kunne holdes stabilt på vort eget, direkte kundesegment, viser området for annonce- fællesskabet SHP sig fortsat som vigende, hvilket ikke mindst kan føres tilbage til det omfattende genreskift af hovedkunderne i 2015. Mens holdningen til at tegne annoncer på de norma- le annoncesider fortsat viser en dæmpet eller ned- adgående tendens på såvel det private område som på erhvervsområdet, kan der noteres en stigende beredvillighed til at tegne annoncer for så vidt angår særsider samt emnerelaterede magasiner. Arktrykkeriet kunne omsætningsmæssigt heller ikke i det forløbne regnskabsår 2015 nå det foregående års niveau og opfylde omsætningsforventningen, mens området for rotationstrykkeriet har kunnet notere en let stigning i forhold til det forrige år. I modsætning til det forrige år har det såkaldte kommercielle om- råde kunnet forbedre sig i forhold til udbyttet. Endvi- dere har der ikke, i modsætning til forrige år, været betydelige særlige effekter, der har haft indflydelse på det kommercielle områdes resultat. På grund af det øgede interne behov for specialpro- dukter, print og øvrige printede produkter såvel som gennem løbende projekter LOS og Børne- news er de interne driftsmæssige ydelser i den kommercielle afdeling også i 2015 steget yderligere. Overfor ca. 29 T i 2014 har disse interne ydelser i indberetningsåret haft et volumen på i alt 52.925 , af dem er 8.305 gået til løbende projekter, mens de resterende 44.620 er gået til det interne behov i Flensborg Avis. 5 REDAKTIONER Hovedkontor: FLENSBORG AVIS AG Wittenberger Weg 19, 24941 Flensborg Telefon: (0461) 50 45-0 Lokalredaktioner: Skibbroen 8, 24937 Flensborg Telefon: (0461) 50 45 0 Lollfod 89, 24837 Slesvig Telefon: (04621) 2 82 92 Neustadt 95, 25813 Husum Telefon: (04841) 35 93 2 INDBYDELSE Aktieselskabet FLENSBORG AVIS indbyder sine aktionærer til den 86. generalforsamling fredag den 24. juni 2016 kl. 16.00 på Hotel des Nordens, Alte Zollstr. 44, Harrislee Dagsorden: 1. Beretning om regnskabsåret 2015, årsafslutningen 2015, inkl. tilsynsrådets og direktionens beretning ved: BERETNING Flensborg Avis AG, Flensborg Beretning for regnskabsåret fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 I den foreliggende beretning gennemgås med udgangspunkt i regnskabsåret 2015 Flensborg Avis AGs forretningsmodel, mål og strategier og selskabets økonomiske beretning. 1. Selskabets grundlag 2 me kundernes ønsker ud fra de stillede krav. Udvi- delsen af maskinparken med en digital trykmaskine ud over de eksisterende arktrykmaskiner har også i 2015 vist sig at være en rigtig beslutning samt et godt supplement til det hidtidige maskineportfolio. b) Selskabets økonomiske udvikling 2.249.022 Til yderlige sikring af produktionsevnen og den kontinuerlige tilpasning til stigende tekniske krav til såvel produktionsanlæg som produkter, som det til enhver tid er nødvendigt at gennemføre, blev der også i regnskabsåret 2015 foretaget investeringer. Investeringsvolumenet i 2015 beløb sig til 88. Udviklingen på e-avis området er fortsat glædelig. E-avis-oplaget på 265 styk i 2012 og 325 styk i 2013 og 599 styk i 2014 steg i rapporteringsåret til 689 styk (heraf var 476 styk supplement). Her spiller også udvidelsen af det fulde abonnement på den elektroniske udgave og indførelsen af betalings Omkostninger Flensborg Avis Off set er vores kommercielle afdeling, der leverer tryksager som fl yers, visitkort, plakater, kort, foldere, brochurer osv. til eksterne kunder. Omkostningsfordeling: 60,7 59,6 11,0 7,7 Personale 11,7 7,2 7,2 Materialeforbrug Salg 7,4 Eksterne ydelser 6,5 6,8 6,8 Andre Som følge af organisatoriske og personalemæssige ændringer såvel som en langtidssygemeldt medar- bejder på områderne forvaltning, salg og handel lå personaleomkostningerne på disse områder under budget og under det forløbne års omkostninger. Personaleomkostningerne for teknik/produktion/øv- rigt udv Det ikke-opbrugte tilskud for 2015 på 34.074 blev indregnet på mellemregningskontoen med det dan- ske undervisningsministerium. Der blev i 2015 investeret 88.112 i maskiner, maski- nelle anlæg, driftsmateriel og inventar samt soft- ware. Heraf blev 40.258 fi nansieret via leasingafta- ler og 12.1 e) Præstationsindikatorer Mediehusets præstationer og resultater kontrolleres i årets løb ved hjælp af flere indikatorer. Dette sker også med henblik på fremtidssikring. Dels kontrol- leres abonnementstallene og annonce- og trykkeri- omsætningen hver måned, og tallene sammenlignes med tallene fra år risiko, hvad angår den fremtidige udbetaling af tilskuddet. Da konjunkturerne i den nordlige del af Tyskland og i Danmark og udviklingen i branchen fortsat forventes at udvise et moderat forløb, må der for vore forretningsområder også i regnskabsåret 2016 forventes en fortsat dæmpet udvikling. De or Ledelsen har stedse haft et tillidsfuldt samarbejde med arbejdstagerrepræsentanterne i driftsrådet og tilsynsrådet. Direktionen takker medarbejderne i alle forlagets afdelinger for deres professionelle og kompetente indsats, for det gode samarbejde og for deres vil- lighed til til stadighed at tage STATUS 2015 2014 AKTIVER: A: Anlægsformue: I. Immaterielle anlægsaktiver: 1. Forudbetalinger 14.664,46 2.165,84 2. Immaterielle anlægsaktiver 14.877,08 19.837,08 I. Immaterielle anlægsaktiver 29.541,54 22.002,92 193.338,14 202.030,14 II. Materielle anlægsaktiver: 1. Fast ejendom 2. Maskiner og maski DRIFTSREGNSKAB 2015 I: Indtægter: 1. Omsætning 2. Ændring i færdigvarelageret 3. Andre indtægter I: Indtægter 2.249.022,20 -27.276,61 4.132.522,19 II: Materialeforbrug: a. Råstoffer, hjælpestoffer b. Øvrige produktionsomkostninger II: Materialeforbrug -450.409,46 -460.759,63 III: Personaleomkostning ANSKAFFELSES-/FREMSTILLINGSOMKOSTNINGER 01.01.2015 tilgang afgang ompost. 31.12.2015 I. Immaterielle anlægsaktiver: 1. Forudbetaling 2. Imm. anlægsaktiver i alt 2.165,84 40.152,18 42.318,02 14.664,46 0,00 14.664,46 2.165,84 0,00 2.165,84 0,00 0,00 0,00 14.664,46 40.152,18 54.816,64 II. Materiell AFSKRIVNINGER BOGFØRT VÆRDI 01.01.2015 tilgang afgang 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 0,00 20.315,10 20.315,10 0,00 4.960,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.275,10 25.275,10 14.664,46 14.877,08 29.541,54 2.165,84 19.837,08 22.002,92 244.823,92 876.276,26 8.692,00 0,00 0,00 0,00 253.515,92 8 REVISIONSPÅTEGNING Til Flensborg Avis AG, Flensborg Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet - bestående af balan- ce, resultatopgørelse samt noter - under inddragelse af bogføringen og revideret ledelsesberetningen for Flensborg Avis AG for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. decemb HOVEDKONTOR FLENSBORG AVIS AG Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg Telefon: (0461) 50 45-0 FLENSBORG AVIS Aabenraa Avis Vestslesvigs Tidende Südschleswigsche Heimatzeitung (SHZ) Der Schleswiger Redaktion: Ansvarshavende chefredaktør: Jørgen Møllekær Medredaktør: Jan Christensen Internet: www.fl a.de