Årsberetning 2015

Beklager, publikationen kan ikke vises.

Udviklingen på e-avis området er fortsat glædelig. E-avis-oplaget på 265 styk i 2012 og 325 styk i 2013 og 599 styk i 2014 steg i rapporteringsåret til 689 styk (heraf var 476 styk supplement). Her spiller også udvidelsen af det fulde abonnement på den elektroniske udgave og indførelsen af betalingspligt på online-området en afgørende rolle. Generelt viser det sig, at det også for Flensborg Avis er rigtigt og vigtigt at udvikle de elektroniske platforme som e-avis og online. Der vil også i fremtiden ligge en stor udfordring i udbygningen af disse produkter og i stigningen i den tiltrækningskraft, som de flermediale mulighe- der udøver. Herved spiller ikke mindst det for 2016 planlagte projekt Flensborg Avis TV en ikke uvæ- sentlig rolle for at lukke et yderligere fler medialt hul i mediehuset Flensborg Avis tilbud. Også i det aktuelle rapporteringsår er udviklingen i abonnementstallene, set i forhold til styktal, forlø- bet ret forskelligt nord og syd for grænsen. Mens det i Danmark i 2014 lykkedes at forøge det samlede oplag, så kan dette område med et fald på 342 styk pr. 31.12.2015 anses som ikke tilfredsstillende. Sam- tidig opnår oplaget en stigning på kerneområdet i Sydslesvig, ikke mindst pga. projektet Børnenews/ Zejt-ung. Udvikling i oplag: Annoncer I 2015 mærkede vi ligesom i det foregående regn- skabsår fortsat tydeligt vore små og mellemstore kunders tilbageholdenhed med hensyn til annon- cering på de normale annoncesider. Som følge af den positive resonans på særsider samt emnerela- terede magasiner kunne annonceringsvolumen i regnskabsåret holdes og endda delvist udbygges en smule (+ 4 T ), hvorimod forretningsforløbet på om- rådet for annoncekooperation SHP fortsat er stærkt tilbagegående. Her er tilbagegangen på ca. 23 T sammenlignet med det forløbne år. Således kan der noteres en tilbagegang i regnskabsåret på i alt 19.115 sammenlignet med det forløbne år. Eksterne trykordrer Trykkeriet (kommerciel afdeling) opnåede ligesom i de foregående år også i 2015 et overskud. Vi mærker også fortsat konkurrencepresset fra de store, tværregionale trykkerier og fra de talrige internet-trykkerier. Den fortsatte tilbagegang i ordre- bestanden og bl.a. konkurrencesituationen har også i 2015 påvirket dette områdes resultat. På trods af disse påvirkninger må mediehusets gene- relle økonomiske udvikling - også set i lyset af den fremherskende situation i branchen - dog fortsat betegnes som generelt tilfredsstillende. Med det udviste overskud på 85.159 har den kom- mercielle afdeling i rapporteringsåret 2015 ligesom i de tidligere år med sit overskud og realiseringen af synergieffekter på ny i et ikke uvæsentligt omfang bidraget til udgivelsen af Flensborg Avis. Arktryk 3.677 3.211 Eftersom der fortsat er en svag tilbagegang i ordre- bestanden, og det bliver stadig sværere at hverve nye kunder i regionen, og fordi efterspørgslen fra de eksisterende kunder er ret dæmpet, ligger ark- trykkeriets omsætning på 722.742 ca. 69.258 eller 8,7 under budgettet for 2015. i alt +124 +466 1.772 1.430 Rotationstrykkeriet formåede at fastholde de eksisterende kunder i det forløbne regnskabsår, og resultatet lå lidt over budgettet for 2015. -342 Sydslesvig Danmark 2014 Rotationstryk 2015 7 REDAKTIONER Hovedkontor: FLENSBORG AVIS AG Wittenberger Weg 19, 24941 Flensborg Telefon: (0461) 50 45-0 Lokalredaktioner: Skibbroen 8, 24937 Flensborg Telefon: (0461) 50 45 0 Lollfod 89, 24837 Slesvig Telefon: (04621) 2 82 92 Neustadt 95, 25813 Husum Telefon: (04841) 35 93 2 INDBYDELSE Aktieselskabet FLENSBORG AVIS indbyder sine aktionærer til den 86. generalforsamling fredag den 24. juni 2016 kl. 16.00 på Hotel des Nordens, Alte Zollstr. 44, Harrislee Dagsorden: 1. Beretning om regnskabsåret 2015, årsafslutningen 2015, inkl. tilsynsrådets og direktionens beretning ved: BERETNING Flensborg Avis AG, Flensborg Beretning for regnskabsåret fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 I den foreliggende beretning gennemgås med udgangspunkt i regnskabsåret 2015 Flensborg Avis AGs forretningsmodel, mål og strategier og selskabets økonomiske beretning. 1. Selskabets grundlag 2 me kundernes ønsker ud fra de stillede krav. Udvi- delsen af maskinparken med en digital trykmaskine ud over de eksisterende arktrykmaskiner har også i 2015 vist sig at være en rigtig beslutning samt et godt supplement til det hidtidige maskineportfolio. b) Selskabets økonomiske udvikling 2.249.022 Til yderlige sikring af produktionsevnen og den kontinuerlige tilpasning til stigende tekniske krav til såvel produktionsanlæg som produkter, som det til enhver tid er nødvendigt at gennemføre, blev der også i regnskabsåret 2015 foretaget investeringer. Investeringsvolumenet i 2015 beløb sig til 88. Udviklingen på e-avis området er fortsat glædelig. E-avis-oplaget på 265 styk i 2012 og 325 styk i 2013 og 599 styk i 2014 steg i rapporteringsåret til 689 styk (heraf var 476 styk supplement). Her spiller også udvidelsen af det fulde abonnement på den elektroniske udgave og indførelsen af betalings Omkostninger Flensborg Avis Off set er vores kommercielle afdeling, der leverer tryksager som fl yers, visitkort, plakater, kort, foldere, brochurer osv. til eksterne kunder. Omkostningsfordeling: 60,7 59,6 11,0 7,7 Personale 11,7 7,2 7,2 Materialeforbrug Salg 7,4 Eksterne ydelser 6,5 6,8 6,8 Andre Som følge af organisatoriske og personalemæssige ændringer såvel som en langtidssygemeldt medar- bejder på områderne forvaltning, salg og handel lå personaleomkostningerne på disse områder under budget og under det forløbne års omkostninger. Personaleomkostningerne for teknik/produktion/øv- rigt udv Det ikke-opbrugte tilskud for 2015 på 34.074 blev indregnet på mellemregningskontoen med det dan- ske undervisningsministerium. Der blev i 2015 investeret 88.112 i maskiner, maski- nelle anlæg, driftsmateriel og inventar samt soft- ware. Heraf blev 40.258 fi nansieret via leasingafta- ler og 12.1 e) Præstationsindikatorer Mediehusets præstationer og resultater kontrolleres i årets løb ved hjælp af flere indikatorer. Dette sker også med henblik på fremtidssikring. Dels kontrol- leres abonnementstallene og annonce- og trykkeri- omsætningen hver måned, og tallene sammenlignes med tallene fra år risiko, hvad angår den fremtidige udbetaling af tilskuddet. Da konjunkturerne i den nordlige del af Tyskland og i Danmark og udviklingen i branchen fortsat forventes at udvise et moderat forløb, må der for vore forretningsområder også i regnskabsåret 2016 forventes en fortsat dæmpet udvikling. De or Ledelsen har stedse haft et tillidsfuldt samarbejde med arbejdstagerrepræsentanterne i driftsrådet og tilsynsrådet. Direktionen takker medarbejderne i alle forlagets afdelinger for deres professionelle og kompetente indsats, for det gode samarbejde og for deres vil- lighed til til stadighed at tage STATUS 2015 2014 AKTIVER: A: Anlægsformue: I. Immaterielle anlægsaktiver: 1. Forudbetalinger 14.664,46 2.165,84 2. Immaterielle anlægsaktiver 14.877,08 19.837,08 I. Immaterielle anlægsaktiver 29.541,54 22.002,92 193.338,14 202.030,14 II. Materielle anlægsaktiver: 1. Fast ejendom 2. Maskiner og maski DRIFTSREGNSKAB 2015 I: Indtægter: 1. Omsætning 2. Ændring i færdigvarelageret 3. Andre indtægter I: Indtægter 2.249.022,20 -27.276,61 4.132.522,19 II: Materialeforbrug: a. Råstoffer, hjælpestoffer b. Øvrige produktionsomkostninger II: Materialeforbrug -450.409,46 -460.759,63 III: Personaleomkostning ANSKAFFELSES-/FREMSTILLINGSOMKOSTNINGER 01.01.2015 tilgang afgang ompost. 31.12.2015 I. Immaterielle anlægsaktiver: 1. Forudbetaling 2. Imm. anlægsaktiver i alt 2.165,84 40.152,18 42.318,02 14.664,46 0,00 14.664,46 2.165,84 0,00 2.165,84 0,00 0,00 0,00 14.664,46 40.152,18 54.816,64 II. Materiell AFSKRIVNINGER BOGFØRT VÆRDI 01.01.2015 tilgang afgang 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 0,00 20.315,10 20.315,10 0,00 4.960,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.275,10 25.275,10 14.664,46 14.877,08 29.541,54 2.165,84 19.837,08 22.002,92 244.823,92 876.276,26 8.692,00 0,00 0,00 0,00 253.515,92 8 REVISIONSPÅTEGNING Til Flensborg Avis AG, Flensborg Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet - bestående af balan- ce, resultatopgørelse samt noter - under inddragelse af bogføringen og revideret ledelsesberetningen for Flensborg Avis AG for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. decemb HOVEDKONTOR FLENSBORG AVIS AG Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg Telefon: (0461) 50 45-0 FLENSBORG AVIS Aabenraa Avis Vestslesvigs Tidende Südschleswigsche Heimatzeitung (SHZ) Der Schleswiger Redaktion: Ansvarshavende chefredaktør: Jørgen Møllekær Medredaktør: Jan Christensen Internet: www.fl a.de