Som følge af organisatoriske og personalemæssige
ændringer såvel som en langtidssygemeldt medar-
bejder på områderne forvaltning, salg og handel lå
personaleomkostningerne på disse områder under
budget og under det forløbne års omkostninger.
Personaleomkostningerne for teknik/produktion/øv-
rigt udviser en produktions- og ordrebetinget positiv
afvigelse fra budgettet ligesom i det forløbne år.
Samlet set ligger personaleomkostningerne på 38.946
over det foregående års niveau og alligevel 187.326
under budgettet for 2015. Heraf kan den overve-
jende del føres tilbage på den kommercielle afdeling.
Aflønningen af husets medarbejdere sker udeluk-
kende efter branchens overenskomster og aftaler.
Projekter
Efter at projektet Avisdigitalisering i december
2014 blev afsluttet og endeligt afregnet, var der i
Flensborg Avis i 2015 to aktuelle projekter:
a) Projekt Lær om Sydslesvig (til 31.12.2015)
b) Projekt Børnenews (til 30.06.2016)
a) Projekt Lær om Sydslesvig (Kort: LOS)
Her handler det om at få det danske mindretal og
Sydslesvig tættere på skolerne og andre læringsin-
stitutioner. Her skal indlæringseffekten ske specielt
gennem udarbejdelsen af digitale avisprodukter.
Der lægges særlig vægt på de tematiske fremgangs-
måder fra et redaktionelt synspunkt, med redaktio-
nelle værktøjer og indhold.
Fra starten var specielt de danske centre for under-
visningsmateriale partnere. Gennem en ny struktu-
rering af disse centre såvel som en ny udformning
af læseplaner i Danmark skulle de i begyndelsen
oprettede kontakter såvel som materialet til un-
dervisningen flere gange opbygges nyt. Dette har
ført til en ikke uvæsentlig forsinkelse i projektet.
Ikke desto mindre er dette nu den 31.12.2015 blevet
afsluttet regnskabsmæssigt. Alligevel vil vi fortsætte
samarbejdet med institutionerne i Danmark ud over
denne dato.
Det samlede projektbudget beløber sig for 2013-2015
ca. på 55.300 . En mellemregningsrapport er som
aftalt udarbejdet og godkendt efter det første år.
Pr. 31.12.2015 har der været projektomkostninger på i
alt 47.619 . Som projektmidler er der indtil videre ble-
vet udbetalt 40.215 , sådan at der pr. 31.12.2015 består
en fordring på udestående projektmiddelbetalinger
på 7.404 . Således forbliver projektet, på trods af de
skildrede besværligheder, langt under projektbudget
på 55.300 . Dette projekt vil som nævnt dog også
fortsætte efter den 31.12.2015.
Indlæringsmateriale såvel som de løbende resulta-
ter kan man læse mere om på den hertil oprettede
hjemmeside: http://los.fla.de
b) Projekt Børnenews (Titel: Zejt-ung)
I dette projekt handler det om opbygning og etable-
ring af de daglige nyheder i papir- såvel som i elek-
tronisk form for børn og unge. Projektet strækker
sig fra 01.04.2014 til 30.06.2016. En mellemrapport
blev ifølge aftale indberettet og godkendt for 2014.
Også for 2015 vil der blive lavet en situationsrapport
for dette projekt.
Også i 2015 kunne samarbejdet med de såkaldte
junior-reportere såvel som med skolerne nord og
syd for grænsen intensiveres. I 4. kvartal kunne
projektet Zejt-ung i undervisningen sammen med
18 deltagende skoler gennemføres i Sydslesvig. Dette
var ligesom de øvrige samarbejdsformer en ren suc-
ces både nord og syd for grænsen. Ikke mindst pga.
de ovenud engagerede 20 junior-reportere.
Pr. 31.12.2015 er der opstået projektomkostninger på
i alt 203.999 . Dette udgør ca. 20.500 mindre end
planlagt i samme tidsrum. Markante afvigelser i de
enkelte positioner har ikke fundet sted, og derfor
kan der regnes med et opfyldt budget til slutningen
af projektet den 30.06.2016.
Summen af de udbetalte projektmidler udgør den
31.12.2015 ca. 201.307 , således at der til årets slut-
ning opstår en fordring på 2.691 for udestående
projektmiddelbetaling.
Resultat og tilskud
De løbende, driftsmæssige optimeringer sådan
som i Resultataftale 2015 og i budgettet for 2015
planlagte og fastholdte initiativer og tiltag har også
gyldighed i rapporteringsåret 2015 og er ligeledes
indarbejdet i virksomhedens daglige drift og ar-
bejdsprocesser og herved været med til at føre til
det positive resultat for regnskabsåret 2015.
Trods de ikke altid gode brancheomstændigheder,
som blev nævnt indledningsvis, og den ikke-budget-
terbare tilbagegang særligt på trykkeriområdet og
storkundesegmentet for annoncerne (SHP) formåede
mediehuset alligevel, ikke mindst som følge af be-
sparelser andre steder og via løbende optimering og
driftsstyring, at opnå et positivt resultat for 2015.
9
REDAKTIONER Hovedkontor: FLENSBORG AVIS AG Wittenberger Weg 19, 24941 Flensborg Telefon: (0461) 50 45-0 Lokalredaktioner: Skibbroen 8, 24937 Flensborg Telefon: (0461) 50 45 0 Lollfod 89, 24837 Slesvig Telefon: (04621) 2 82 92 Neustadt 95, 25813 Husum Telefon: (04841) 35 93 2
INDBYDELSE Aktieselskabet FLENSBORG AVIS indbyder sine aktionærer til den 86. generalforsamling fredag den 24. juni 2016 kl. 16.00 på Hotel des Nordens, Alte Zollstr. 44, Harrislee Dagsorden: 1. Beretning om regnskabsåret 2015, årsafslutningen 2015, inkl. tilsynsrådets og direktionens beretning ved:
BERETNING Flensborg Avis AG, Flensborg Beretning for regnskabsåret fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 I den foreliggende beretning gennemgås med udgangspunkt i regnskabsåret 2015 Flensborg Avis AGs forretningsmodel, mål og strategier og selskabets økonomiske beretning. 1. Selskabets grundlag 2
me kundernes ønsker ud fra de stillede krav. Udvi- delsen af maskinparken med en digital trykmaskine ud over de eksisterende arktrykmaskiner har også i 2015 vist sig at være en rigtig beslutning samt et godt supplement til det hidtidige maskineportfolio. b) Selskabets økonomiske udvikling 2.249.022
Til yderlige sikring af produktionsevnen og den kontinuerlige tilpasning til stigende tekniske krav til såvel produktionsanlæg som produkter, som det til enhver tid er nødvendigt at gennemføre, blev der også i regnskabsåret 2015 foretaget investeringer. Investeringsvolumenet i 2015 beløb sig til 88.
Udviklingen på e-avis området er fortsat glædelig. E-avis-oplaget på 265 styk i 2012 og 325 styk i 2013 og 599 styk i 2014 steg i rapporteringsåret til 689 styk (heraf var 476 styk supplement). Her spiller også udvidelsen af det fulde abonnement på den elektroniske udgave og indførelsen af betalings
Omkostninger Flensborg Avis Off set er vores kommercielle afdeling, der leverer tryksager som fl yers, visitkort, plakater, kort, foldere, brochurer osv. til eksterne kunder. Omkostningsfordeling: 60,7 59,6 11,0 7,7 Personale 11,7 7,2 7,2 Materialeforbrug Salg 7,4 Eksterne ydelser 6,5 6,8 6,8 Andre
Som følge af organisatoriske og personalemæssige ændringer såvel som en langtidssygemeldt medar- bejder på områderne forvaltning, salg og handel lå personaleomkostningerne på disse områder under budget og under det forløbne års omkostninger. Personaleomkostningerne for teknik/produktion/øv- rigt udv
Det ikke-opbrugte tilskud for 2015 på 34.074 blev indregnet på mellemregningskontoen med det dan- ske undervisningsministerium. Der blev i 2015 investeret 88.112 i maskiner, maski- nelle anlæg, driftsmateriel og inventar samt soft- ware. Heraf blev 40.258 fi nansieret via leasingafta- ler og 12.1
e) Præstationsindikatorer Mediehusets præstationer og resultater kontrolleres i årets løb ved hjælp af flere indikatorer. Dette sker også med henblik på fremtidssikring. Dels kontrol- leres abonnementstallene og annonce- og trykkeri- omsætningen hver måned, og tallene sammenlignes med tallene fra år
risiko, hvad angår den fremtidige udbetaling af tilskuddet. Da konjunkturerne i den nordlige del af Tyskland og i Danmark og udviklingen i branchen fortsat forventes at udvise et moderat forløb, må der for vore forretningsområder også i regnskabsåret 2016 forventes en fortsat dæmpet udvikling. De or
Ledelsen har stedse haft et tillidsfuldt samarbejde med arbejdstagerrepræsentanterne i driftsrådet og tilsynsrådet. Direktionen takker medarbejderne i alle forlagets afdelinger for deres professionelle og kompetente indsats, for det gode samarbejde og for deres vil- lighed til til stadighed at tage
STATUS 2015 2014 AKTIVER: A: Anlægsformue: I. Immaterielle anlægsaktiver: 1. Forudbetalinger 14.664,46 2.165,84 2. Immaterielle anlægsaktiver 14.877,08 19.837,08 I. Immaterielle anlægsaktiver 29.541,54 22.002,92 193.338,14 202.030,14 II. Materielle anlægsaktiver: 1. Fast ejendom 2. Maskiner og maski
DRIFTSREGNSKAB 2015 I: Indtægter: 1. Omsætning 2. Ændring i færdigvarelageret 3. Andre indtægter I: Indtægter 2.249.022,20 -27.276,61 4.132.522,19 II: Materialeforbrug: a. Råstoffer, hjælpestoffer b. Øvrige produktionsomkostninger II: Materialeforbrug -450.409,46 -460.759,63 III: Personaleomkostning
ANSKAFFELSES-/FREMSTILLINGSOMKOSTNINGER 01.01.2015 tilgang afgang ompost. 31.12.2015 I. Immaterielle anlægsaktiver: 1. Forudbetaling 2. Imm. anlægsaktiver i alt 2.165,84 40.152,18 42.318,02 14.664,46 0,00 14.664,46 2.165,84 0,00 2.165,84 0,00 0,00 0,00 14.664,46 40.152,18 54.816,64 II. Materiell
AFSKRIVNINGER BOGFØRT VÆRDI 01.01.2015 tilgang afgang 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 0,00 20.315,10 20.315,10 0,00 4.960,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.275,10 25.275,10 14.664,46 14.877,08 29.541,54 2.165,84 19.837,08 22.002,92 244.823,92 876.276,26 8.692,00 0,00 0,00 0,00 253.515,92 8
REVISIONSPÅTEGNING Til Flensborg Avis AG, Flensborg Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet - bestående af balan- ce, resultatopgørelse samt noter - under inddragelse af bogføringen og revideret ledelsesberetningen for Flensborg Avis AG for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. decemb
HOVEDKONTOR FLENSBORG AVIS AG Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg Telefon: (0461) 50 45-0 FLENSBORG AVIS Aabenraa Avis Vestslesvigs Tidende Südschleswigsche Heimatzeitung (SHZ) Der Schleswiger Redaktion: Ansvarshavende chefredaktør: Jørgen Møllekær Medredaktør: Jan Christensen Internet: www.fl a.de