Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Sjællandske Medier A/S tirsdag den 21. april 2009 kl. 19.00 på Hotel Hvide Hus i Køge Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af stemmetællere Valg af dirigent Beslutning om stemmeret til nye A-, B-, og C-aktionærer B estyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Godkendelse af den reviderede årsrapport D ækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne Bestyrelsen foreslår en ændring af selskabets formåls- paragraf, jf. vedtægternes § 2, til A-aktier: Ingen B-aktier: Kristian Ebbensgaard C-aktier: Ingen D-aktier: Gert Uffe Nielsen På valg for en 1-årig periode er følgende bestyrelsessuppleanter: A-aktier: Thorkil Mølgaard B-aktier: Jørgen Mikkelsen C-aktier: Niels Hörup D-aktier: Elly Nielsen Alle medlemmer er villige til genvalg. 9. Valg af medlemmer til repræsentantskabskreds
Sjællandske Mediers daglige ledelse Fællesledelsen: Chefredaktør, adm. direktør Torben Dalby Larsen Direktionssekretær Ellen Iversen (direktionssekretariat og personalefunktion) Chefredaktør Palle Høj (Frederiksborg Amts Avis) Chefredaktør Bente Johannessen (DAGBLADET og Sjællandske Mediers fælles redaktionelle områder) Chefredaktør Helge Wedel (Sjællandske) Salgsog marketingchef Bente Harder (DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske) Teknisk chef Preben Jørgensen (teknik og it) Økonomichef Søren Nielsen (økonomi og administration) Radiochef Steffen Stenbæk (SLR)
Redaktionelle ledere: Politisk chefredaktør Søren Baumann, Sjællandske Redaktionschef Charlotte Freiberg, DAGBLADET/Frederiksborg Amts Avis’ centralredaktion Udgaveredaktør Simon Hansen, DAGBLADET Køge Redaktionschef Arne Jakobsen, Sjællandskes redaktionssekretariat Chef for digitale medier Marianne Due Jensen Udgaveredaktør Morten Jeppesen, DAGBLADET Roskilde
På valg for en 3-årig periode er følgende repræsentantskabskredsmedlemmer: A-aktier: Marianne Pedersen og Ole Hansen B-aktier: Torben Svarre C-aktier: Niels Hörup D-aktier: Anette Brix Andreasen, Annelise Jørgensen, Mogens Dalby og Marianne Videbæk Marianne Pedersen ønsker ikke at modtage genvalg. Øvrige medlemmer er villige til genvalg. 10. Valg af revisor(er) 11. Eventuelt SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag til ændring af vedtægternes § 2, jf. dagsordenens punkt 6 kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 11 og aktieselskabslovens § 78. forpligtet til at sørge for en alsidig nyhedsformidling fra både indland og udland. Bladene er uafhængige af partier, organisationer og andre interessegrupper, og det er chefredaktionens pligt at værne dem mod pression af enhver art. A/S Sjællandske Medier Holding: § 2 Selskabets formål er at sikre udgivelse af dagblade og dermed beslægtet virksomhed. § 3 Bladene redigeres i overensstemmelse med partiet Venstres liberale ideer og med respekt for egnens folkelige og kulturelle traditioner. Det er bladenes opgave at søge at opfylde befolkningens informationsbehov i de områder, hvori de udkommer, med en særlig forpligtigelse overfor lokale interesser af informationsmæssig karakter.
”Selskabets formål er at udgive dagblade og andre former for medier, deltage i anden informationsvirksomhed, drift af rotationsog bogtrykkerier og andre tekniske installationer, der er nødvendige til opfyldelse af formålet, samt finansiering i forbindelse hermed. Selskabets dagblade redigeres ud fra et liberalt grundsyn med respekt for den tradition, der er bygget op i politisk, folkelig, kristelig og national henseende. Det er bladenes opgave at søge at opfylde befolkningens informationsbehov i de områder, hvori de udkommer, og på bedste måde tilgodese lokale interesser. Der ud over er chefredaktionen forpligtet til at sørge for alsidig nyhedsformidling fra indland og udland. Bladene er uafhængige af partier, organisationer og andre interessegrupper, og det er chefredaktionens pligt at værne dem mod pression af enhver art.” 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Salgsledere: Bureauchef Carsten Fich, Næstved Bladog salgschef Jan Gløët, Køge Servicechef Solveig Jespersen, Hillerød Bladchef Marianne Pedersen, Greve
Dattervirksomheders ledelse: Torben Steen Jensen, Provins-Trykkeriet og Vordingborggruppens selskaber Christian Hansen, Roskilde Mediecenter Claus Hansen, Midtsjællands Bogtrykkeri og Folkeblad Peter Henningsen, Lolland-Falsters Fritidsnyt Bent Tranholm Jensen, Jensen Kommunikation Jan Worm, Vestsjællandske Distriktsblade
På valg for en 3-årig periode er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen foreslår, jf. dagsordenens punkt 7, en ny formålsparagraf for Sjællandske Medier A/S. De to nuværende formålsparagraffer har følgende ordlyd: Udgiverselskabet DAGBLADET A/S: § 2 Selskabets formål er at udgive dagblade i folkelig ånd, deltage i anden informations-virksomhed drift af rotationsog bogtrykkerier og andre tekniske installationer, der er nødvendige til opfyldelse af formålet, samt financiering i forbindelse hermed. Selskabets dagblade redigeres ud fra et liberalt grundsyn med respekt for den tradition, der er bygget op fra deres start for mere end 100 år siden i politisk, folkelig, kristelig og national henseende. Bladene skal stræbe mod at opfylde befolkningens informationsbehov i de områder, hvori de udkommer, og på bedste måde tilgodese de lokale interesser. Der ud over er chefredaktionen
Repræsentantskabskreds Poul Arne Nielsen, Strøby Egede (formand) Flemming Jørgensen, Næstved (næstformand) Bo Boye Andersen, Karise Anette Brix Andreassen, Holmegaard Mogens Dalby, Næstved Kristian Ebbensgaard, Køge Mogens Geertsen, Ringsted Niels Jørgen Hansen, Roskilde Ole Hansen, Valore Anne-Mette Hvidtsted, Ringsted Niels Hörup, Solrød Strand Elmer Jacobsen, Næstved Vagn Jensen, Døjringe Annelise Jørgensen, Herlufmagle Poul Erik Larsen, Slagelse Jørgen Mikkelsen, Herfølge John Munro, Lejre Thorkil Mølgaard, Ringsted Jan Neerup Jensen, Nyrup Elly Nielsen, Stege Gert Uffe Nielsen, Lundby Ejvind Nørby, Haslev Marianne Pedersen, Haslev Annelise Petersen, Næstved Ole Røtzler Møller, Roskilde Sten Skovgaard Rasmussen, Skælskør Torben Svarre, Herfølge Ejner Thaysen, Ringsted Lars Thore Jensen, Korsør Susanne Qwist, Ringsted Marianne Videbæk, Haslev Johan Vive, Fakse Ninna Wiese Pedersen, Fjenneslev
08 Årsrapport 2008 Sammen skaber vi en økonomisk sund medievirksomhed, som er førende på den lokale og regionale nyhedsformidling “ ”
Sjællandske Medier skaber liv og puls tæt på dig Fusionen i 2008 mellem Udgiverselskabet DAGBLADET A/S og A/S Sjællandske Medier Holding – og dermed dannelsen af et fælles sjællandsk udgiverselskab for bl.a. DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske – præges af et stærkt ønske om, at det ny
SjÆlla nd LØRDAG 14. MARTS FREDAG 20. MARTS 16 sider TVog radioprogram Fredag 13 . marts 2009 Liv og puls tæt på dig Tre dagblade på Sjælland Sjællandske Medier A/S udgiver tre dagblade på Sjælland: Frederiksborg Amts Avis i Nordsjælland, DAGBLADET i Midtog Østsjælland og Roskilde/Tåstrup-om
VIDST Liv og puls tæt på dig Sjælla ndsk har 24 e Medier gra omdel te loka tislaviser ! E DU AT? Cita Hansen reklamekonsulent Liv og puls tæt på dig Jeg er en af Sydkystens faste folk på Hundige S to r c e n te r, d e r s n a r t indvier et endnu større center med 150 butikker. Så der blive
? Lokalrad ioerne S LR og Radio K øge er b landt Danmar ks ælds – begge te fra 198 0’erne! VIDSTE DU AT Liv og puls tæt på dig Moderne trykkerier på Sjælland Sjællandske Medier A/S driver to moderne rotationstrykkerier: Rotationstrykkeriet i Ringsted fra 1999 og ProvinsTrykkeriet i Vordingborg
10 11 Hovedog nøgletal Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således (t.kr.): Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributions-, administrationsog salgsomkostninger Andre driftsindtægter og omkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift Finansielle poster, n
12 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for 2008. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrap
14 Ledelsesberetning Præsentation af virksomheden Sjællandske Medier A/S udgiver dagblade, ugeaviser og specialaviser/magasiner samt driver reklamebureauer, trykkerier, tjenester på nettet, lokalradio, lokalt tv og distributionsvirksomhed Med virkning fra 1. januar 2008 gennemførtes en fusion mellem
16 Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, deklarerede aktieudbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amor
19 Resultatopgørelse 1. januar 31. december Nettoomsætning Produktionsomkostninger Distributionsomkostning Administrationsog salgsomkostninger Andre driftsindtægter Note 1 2 2 2 3 Koncern _____________________ 2008 kr. 456.148.655 233.841.729 _________ 71.752.060 145.540.317 _________ 5.014.549
20 Balance pr. 31. december Aktiver Anlægsaktiver Software Goodwill og rettigheder Koncerngoodwill Immaterielle anlægsaktiver 6 7.298.362 1.188.291 0 _________ 8.486.653 _________ 107.526.219 67.542.223 1.340.506 _________ 176.408.948 _________ 0 14.415.123 6.877.084 2.811.728 _________ 24.103.93
22 Egenkapitalopgørelse koncern Selskabs- kapital ________ Saldo pr. 1/1 2008 500.000 Reserve for Reserve for opskrivning dagsværdi på Vedtægtspå materielle investerings- mæssige Overført Foreslået anlægsaktiver aktiver reserver resultat udbytte ___________ ___________ ________ _______ ______
24 Sammenligning 2007 /08 mellem de to fusionerede selskabers officielle årsregnskaber for 2007 og det fortsættende selskabs officielle årsregnskab for 2008 Sjællandske I alt ___________ Dagbladet ___________ Nettoomsætning Resultat af primær drift Andre indtægter Resultat før afskrivninger Af
26 Skat af årets resultat _____________________ ____________________ Koncern Moderselskab 2008 2007 2008 2007 Beregnet selskabsskat ekskl. finansieringstillæg, indkomståret Ændring i afsat udskudt skat Skat vedrørende andel af resultat i dattervirksomheder Modtaget/betalt skatterefusion sambeska
28 Note 7. Materielle anlægsaktiver fortsat Grunde og byg- ninger ___________ 62.065.088 3.808.211 820.569 673.615 ___________ 66.020.260 ___________ Tekniske anlæg og maskiner __________ 63.487.588 7.026.218 619.388 0 __________ 71.133.194 __________ Andre anlæg og maskinerI alt ___________ _______
30 Virksomhedens navn og retsform Dattervirksomheder Provins-Trykkeriet ApS Medie Forlaget, Vordingborg ApS P.T. Produktion ApS Jensen Kommunikation ApS Sjællandske Distribution ApS Lolland-Falsters Fritidsnyt Aps A/S Sjællandske TVRadio Associerede virksomheder Gefion/Sjællandsgruppe ApS Radio Køge
32 Note 13. Nærtstående parter Sjællandske Mediers nærtstående parter omfatter de på side 34 nævnte tilknyttede virksomheder samt ledelsen. Sjællandske Medier modtager og sælger en række ydelser fra/til disse virksomheder. Al samhandel foregår på markedsvilkår, idet Sjællandske Medier handler på sam
34 Bestyrelse: Borgmester Poul Arne Nielsen, Strøby Egede (formand) Konsulent Flemming Jørgensen, Næstved (næstformand) Regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard, Køge Advokat Anne-Mette Hvidtsted, Ringsted Gårdejer Jan Neerup Jensen, Nyrup Gårdejer Vagn Jensen, Døjringe Cheffotograf Hans Jørgen Johan
Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Sjællandske Medier A/S tirsdag den 21. april 2009 kl. 19.00 på Hotel Hvide Hus i Køge Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af stemmetællere Valg af dirigent Beslutning om stemmeret til nye A-, B-, og C-aktionærer B estyrelsens beretning om selskabets
