INDBYDELSE Invitation til den 91. ordinære generalforsamling Hermed inviterer vi i henhold til loven om foranstaltningerne i selskabs-, andelsselskabs-, forenings-, fonds- og bolig-ejendomsretten til bekæmpelse af konsekvenserne af COVID-19-pandemien (C-19-AuswBekG) - vores aktionærer til selskabets 91. ordinære generalforsamling, der afholdes virtuelt den 25. juni 2021, klokken 15. Denne generalforsamling afholdes iht. § 1 stk. 3 S. 1 i C-19-AuswBekG som virtuel generalforsamling. Der er ikke mulighed for, at aktionærerne og deres befuldmægtigede kan være fysisk til stede i år. Transmissionen på internettet sker på en adgangskodebeskyttet aktionærportal, som du får adgang til via følgende internetside: www.fla.de/aktionaersportal Stedet for generalforsamlingen i henhold til aktieselskabsloven, hvor direktionen og bestyrelsen gennemfører den virtuelle generalforsamling, er forretningslokalerne hos firma Jam-Studio, Mergenthalerstr. 8, 24941 Flensborg. Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsregnskabet 2020, direktionens årsberetning og tilsynsrådets beretning ved tilsynsrådsformand Lisbet Mikkelsen Buhl og chefredaktør/adm. direktør Jørgen Møllekær. 2. Beslutning om anvendelse af balanceoverskuddet i regnskabsåret 2020. Tilsynsråd og direktion foreslår at overføre resultatet, der er opnået for 2020, til de lovpligtige reserver. 3. Beslutning om decharge til direktionen. Det foreslås at give direktionen decharge for regnskabsåret 2020. 4. Beslutning om decharge til tilsynsrådet. Det foreslås at give tilsynsrådet decharge for regnskabsåret 2020. 5. Valg til tilsynsrådet. Tilsynsrådet sammensættes i henhold til §§ 96 stk. 1 og 4 afsnit 1 Betr.VG (Betriebsverfassungsgesetz) om arbejdstageres deltagelse i tilsynsrådet med en tredjedel i forbindelse med §8 i vedtægterne. Som en del af rotationsordningen udtræder tilsynsrådsmedlem Anders Jessen, Aabenraa Tilsynsrådet foreslår genvalg. Tilsynsrådsmedlem Prof. David Nicolas Hopmann, Valby. Tilsynsrådet foreslår genvalg. Generalforsamlingen er ikke bundet til de forudgående valgforslag. 6. Valg af revisionsfirma til regnskabsåret 2021 Tilsynsrådet foreslår BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Am Sender 3, D-24943 Flensburg. 7. Behandling af indkomne fordringer og forslag fra aktionærer iht. § 10 stk. 3 i vedtægterne. Fordringer og forslag skal indsendes skriftligt og være direktionen eller tilsynsrådet i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Såfremt der modtages meddelelsespligtige fordringer og forslag, bekendtgøres de på selskabets hjemmeside under www.fla.de/GF2021 Praktiske bemærkninger Gennemførelse af en virtuel generalforsamling uden aktionærernes og deres befuldmægtigedes fysiske tilstedeværelse / deltagelse i generalforsamlingen. Under hensyntagen til aktionærernes interesser i afholdelse af en ordinær generalforsamling inden for de sædvanlige frister samt under afvejning af de aktuelle farer og deres udvikling fremover afholdes generalforsamlingen i henhold til direktionens afgørelse og med tilsynsrådets samtykke på grundlag af § 1 stk. 2 C-19-AuswBekG uden aktionærernes eller deres befuldmægtigedes tilstedeværelse som en virtuel generalforsamling. Aktionærerne og deres befuldmægtigede kan gøre deres stemmeret og andre aktionærrettigheder gældende på generalforsamlingen 3 Årsberetning 2020 Årsberetning 2020 REDAKTIONER Hovedkontor: FLENSBORG AVIS AG Wittenberger Weg 19, 24941 Flensborg Telefon: (0461) 50 45-0 2 Lokalredaktion: Lollfod 89, 24837 Slesvig Telefon: (04621) 2 82 92 INDBYDELSE Invitation til den 91. ordinære generalforsamling Hermed inviterer vi i henhold til loven om foranstaltningerne i selskabs-, andelsselskabs-, forenings-, fonds- og bolig-ejendomsretten til bekæmpelse af konsekvenserne af COVID-19-pandemien (C-19-AuswBekG) - vores aktionærer til selskabe Årsberetning 2020 i henhold til følgende bestemmelser. Transmission af billeder og lyd under hele generalforsamlingen ved hjælp af livestream. Alle aktionærer, der er registreret i selskabets aktieregister, kan følge hele generalforsamlingen i billeder og lyd via den adgangskodebeskyttede aktionærp Modforslag og valgforslag skal være selskabet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest inden udgangen af 10. juni 2021, kl 24 CEST på den nævnte kontaktadresse. Et efter §§126, 127 AktG (den tyske aktielov) tilgængeligt modforslag eller et valgforslag gælder iht. §1 stk. 2 Satz 3 Årsberetning 2020 6 spørgsmål elektronisk iht. § 1 stk. 2 punkt 1 nr. 3 i C-19-AuswBekG, men aktionærerne har ikke krav på at få et svar. Direktionen afgør, hvilke spørgsmål den vil besvare efter en pligtmæssig vurdering. Direktionen har med tilsynsrådets samtykke iht. § 1 stk. 2 punkt 2 i C-19-Au rer modtager kun sådanne personrelaterede data fra selskabet, som er nødvendig for at udføre den ydelse, de skal udføre. Leverandørerne behandler udelukkende disse data efter selskabets anvisninger. I øvrigt stilles de personrelaterede data som en del af de lovmæssige forskrifter til rådighed for ak Årsberetning 2020 BERETNING Flensborg Avis Aktiengesellschaft, Flensburg Årsberetning for regnskabsåret fra 1. januar 2020 til 31. december 2020 I den foreliggende beretning gennemgås med udgangspunkt i regnskabsåret 2020 Flensborg Avis AGs forretningsmodel, mål og strategier, den økonomiske beretn I overensstemmelse med selskabets formål er og bliver det selskabets mål at sikre den fortsatte eksistens af avisen til det danske mindretal, Flensborg Avis. For at begrænse behovet for støtte fra den danske stat mest muligt gælder det i kerneforretningen om at orientere sig mod kundernes behov og u Årsberetning 2020 ønsker og krav. Udvidelsen af maskinparken med en mere effektiv digital trykmaskine i 2016, ud over de eksisterende arktrykmaskiner, har også i det afsluttede regnskabsår vist sig at være en rigtig beslutning og et godt supplement til den hidtidige maskinportefølje. Desuden er ark moveringseffekt, der i sidste ende også kan påvirke kendskabsgraden og abonnementsstrukturen. Projekter KomMit Adgang til al det danske også på tysk Dette projekt er et fællesprojekt med Dansk Skoleforening og Dansk Centralbibliotek, der finansieres gennem A.P. Møller Fonden. Projektets formål er Årsberetning 2020 IV. Egenkapital Den omtalte forringelse af balancesummen har med en uændret egenkapital ført til en yderligere forhøjelse af egenkapitalandelen ved årets afslutning. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2020 er 47,18 % (sidste år = 57,62 %). Egenkapitalandelen kan betegnes som god. V. Re kontrolleres hvert kvartal som minimum hele resultatet på område- og kontoniveau, og der sammenlignes med sidste års tal og budgetterne, ligeledes på kontoniveau. Afvigelser analyseres, og såfremt det er nødvendigt, træffes der egnede forholdsregler. Dette gælder også opgørelsen pr. omkostningssted Årsberetning 2020 svar. Det redaktionelle aktivitetsniveau er fastholdt og på området onlinedækning sågar udvidet. Dette resulterer i sidste ende ikke kun i større besøgstal på vores digitale platforme, men også i en let øget efterspørgsel på vores print- og e-avis-udbud. 14 Da dette dog ikke kan Det formål tjener Forældreprojektet KomMit (Elternprojekt), der blev startet i oktober 2019 og finansieres af A.P. Møller Fonden, sammen med Dansk Skoleforening og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Projektets mål er at offentliggøre indhold om mindretallet, dets organisationer og tilbud samt an Årsberetning 2020 nogen risici i forhold til den fremtidige tildeling af tilskud. Lønaftalerne for vores medarbejdere og de generelle prisstigninger, der må forventes på småtrykspapir, andre råvarer og hjælpematerialer, samt udgifter til levering vil påvirke resultatet i det kommende år, og der er og en moderat aktivitetsforhøjelse oprindeligt nødvendiggjorde en forhøjelse af tilskuddet med ca. 4 % for året. Da den faktiske tilskudsforøgelse for 2021 er udeblevet, og tilskuddet for 2021 således forbliver på forrige års niveau, måtte budgettet for 2021 revideres og tilpasses igen. Dette er før Årsberetning 2020 Hvorvidt ovennævnte coronapandemi fortsat vil have signifikant indflydelse på indtægtssituationen i selskabet i regnskabsåret 2021, afhænger af varigheden og intensiteten i 2021 og er p.t. svært at forudsige. På abonnementsområdet kan der i øjeblikket snarere konstateres en voksen 19 Årsberetning 2020 STATUS 2020 2019 AKTIVER: A: Anlægsformue: I. Immaterielle anlægsaktiver: 0,00 12.355,60 2. Immaterielle anlægsaktiver 1. Forudbetalinger 12.530,82 16.700,62 I. Immaterielle anlægsaktiver 12.530,82 29.056,22 153.404,36 162.096,36 II. Materielle anlægsaktiver: 1. Fast DRIFTSREGNSKAB (med ny- og omklassificering grundet BilRUG fra 2016) 2020 I: Indtægter: 1. Omsætning 2. Ændring i færdigvarelageret 3. Andre indtægter I: Indtægter 6.005.021,23 -6.578,99 17.153,39 II: Materialeforbrug: a. Råstoffer, hjælpestoffer b. Øvrige produktionsomkostninger II: Materialefo Årsberetning 2020 ANSKAFFELSES-/FREMSTILLINGSOMKOSTNINGER 01.01.2020 tilgang afgang tilskud 31.12.2020 I. Immaterielle anlægsaktiver: 1. Imm. anlægsaktiver 2. Forudbetaling i alt 61.027,70 € 12.355,60 € 73.383,30 € 13.133,86 € 0,00 € 13.133,86 € 0,00 € 12.355,60 € 12.355,60 € 13.128,76 € 0 AFSKRIVNINGER BOGFØRT VÆRDI 01.01.2020 tilgang afgang 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 44.327,08 € 0,00 € 44.327,08 € 4.174,90 € 0,00 € 4.174,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.501,98 € 0,00 € 48.501,98 € 12.530,82 € 0,00 € 12.530,82 € 16.700,62 € 12.355,60 € 29.056,22 € 288.283,92 € 879.428 Årsberetning 2020 REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET DEN UAFHÆNGIGE REVISORS revisionspåtegning til Flensborg Avis AG Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Flensborg Avis AG for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, b vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Årsberetning 2020 Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Vores ansvar er derudover at HOVEDKONTOR FLENSBORG AVIS AG Wittenberger Weg 19, 24941 Flensborg Telefon: (0461) 50 45-0 FLENSBORG AVIS Aabenraa Avis Vestslesvigs Tidende Südschleswigsche Heimatzeitung (SHZ) Der Schleswiger Redaktion: Ansvarshavende chefredaktør: Jørgen Møllekær Medredaktør: Jan Christensen Internet: www.fla.de Årsberetning 2020