Ordinær generalforsamling
Sjællandske Medier A/S
Onsdag 29. april 2026 klokken 17:00 afholder Sjællandske Medier A/S
ordinær generalforsamling i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted
Dagsordenen omfatter
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beslutning om stemmeret til nye A-, B- og C-aktionærer
4. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
5. Godkendelse af den reviderede årsrapport
6. Dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og / eller aktionærerne
7.1 Forslag fra bestyrelsen om at ændre Sjællandske Medier A/S vedtægter;
herunder vedrørende:
i.
Selskabets direktion
ii. Bestyrelsens inddragelse i ansættelse og afskedigelse af chefredaktører for selskabets dagblade
iii. Tegningsreglen som følge af ændringerne i §15 i overensstemmelse med ordlyden i udkast til vedtægter, der er vedlagt som bilag 1.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for en 2-årig periode er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Kristian Hundebøll, Cathrine Riegels Gudbergsen (begge villige til genvalg)
Lisbeth Knudsen, Erik Kongsvik-Ibsen
9. Valg af medlemmer til repræsentantskabskredsen
På valg for en 3-årig periode er følgende repræsentantskabskredsmedlemmer:
A: Louise Milthers, Christian Bigandt Nielsen
B: Bo Boye Andersen
C: Torben Svendsen, Roy Bruhn-Petersen
D: Peter Lindholm Sørensen, Jan Mandrup Jacobsen
E: Christian Holm Donatzky
F: Ingen
G: Ingen
Jan Mandrup Jacobsen opstiller i stedet for Annelise Petersen. Øvrige oplistede repræsentantskabskredsmedlemmer er villige til genvalg.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Hvis en aktionær stiller forslag om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen, og bestyrelsen afgør, at dette optages, vil der eventuelt
komme en supplerende meddelelse med angivelse af det stillede forslag.
Tilmelding til generalforsamlingen
Aktienummer skal oplyses ved tilmelding.
Aktionærer kan tilmelde sig den ordinære generalforsamling på mail: aktier@sn.dk eller på telefon 8842 0374
og på en af følgende af selskabets adresser:
Søgade 6, 4100 Ringsted
Torvet 10, 4600 Køge
Algade 2, 1., 4000 Roskilde
Lokesvej 5, 3400 Hillerød
Ahlgade 1C, 4300 Holbæk
Skibbrogade 42B, 4400 Kalundborg
Dania 38, 4700 Næstved
Korsgade 6, 4200 Slagelse
Af hensyn til den praktiske planlægning og afvikling af årets ordinære generalforsamling opfordres aktionærer, som ønsker at deltage til at
melde sig til senest 24. april 2026. Seneste tilmeldingsfrist er 26. april 2026 i henhold til vedtægterne.
Dagsorden bekendtgøres og fremlægges på selskabets hovedkontor og hjemmeside fra 15. april 2026 til og med 29. april 2026.
Årsrapport 2025 fremlægges på selskabets hovedkontor fra 15. april 2026.
BILAG 1
§ 15, punkt 1 - Selskabets direktion
Af selskabets nuværende vedtægter fremgår det, at direktionen skal bestå af 1-3 medlemmer, hvoraf én udpeges som administrerende direktør. Da det ikke er et krav, at selskabet har
en administrerende direktør og for at skabe større fleksibilitet i organiseringen af selskabets ledelse, foreslår bestyrelsen at fjerne kravet om, at der skal udpeges en administrerende
direktør.
Bestyrelsen foreslår derfor at ændre vedtægternes § 15, punkt 1 til følgende ordlyd:
"Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer. En direktør har ret til at overvære såvel bestyrelsens som repræsentantskabskredsens møder, men uden stemmeret. Ansættelse og afskedigelse af ansvarshavende chefredaktør for selskabets dagblade skal godkendes af bestyrelsen. En direktør og den ansvarshavende redaktør kan være én
og samme person. Den ansvarshavende chefredaktør træffer indenfor lovgivningens og vedtægternes rammer beslutning om indholdet."
§ 15, punkt 2 - Ansættelse og afskedigelse af chefredaktører for selskabets dagblade
Efter de nuværende vedtægter skal ansættelse og afskedigelse af chefredaktører for selskabets dagblade godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra den administrerende direktør
og den ansvarshavende chefredaktør. Som konsekvensrettelse af bestyrelsens forslag om at fjerne kravet om, at selskabet har en administrerende direktør og for at forenkle processen om ansættelse og afskedigelse af chefredaktører i selskabets dagblade, således at dette ikke skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra den administrerende direktør og
den ansvarshavende chefredaktør, foreslår bestyrelsen at slette vedtægternes § 15, punkt 2, herunder følgende ordlyd:
"Ansættelse og afskedigelse af chefredaktører for selskabets dagblade skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra den administrerende direktør og den ansvarshavende
chefredaktør."
§ 16 - Selskabets tegningsregel
Som følge af bestyrelsens forslag om at fjerne kravet om, at selskabet skal have en administrerende direktør, foreslås tegningsreglen i § 16 konsekvensrettet således, at tegningsreglen afspejler, at der ikke er en administrerende direktør.
Bestyrelsen foreslår derfor at fjerne henvisningen til "administrerende" foran direktør og dermed ændre vedtægternes § 16 til følgende ordlyd:
"Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden, af en direktør i forening med en næstformand, eller af den samlede bestyrelse."
Ordinær generalforsamling Sjællandske Medier A/S Onsdag 29. april 2026 klokken 17:00 afholder Sjællandske Medier A/S ordinær generalforsamling i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Dagsordenen omfatter 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Beslutning om stemmeret til nye A-
